Zhejiang Risun Intelligent Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2020-018

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月15 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委 员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会 秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2020 年12 月4 日召开的2020 年第三次临 时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举袁峰先 生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。

袁峰先生的简历详见公司于2020 年11 月19 日披露的《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-014）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会

公司第三届董事会成员已经公司2020 年12 月4 日召开的2020 年第三次临 时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公 司第三届董事会专门委员会成员及召集人如下：

• 1、战略委员会：袁峰先生（召集人）、余云林先生、闻力生先生

• 2、审计委员会：夏云青先生（召集人）、吕蒙先生、饶艳超女士

• 3、薪酬与考核委员会：饶艳超女士（召集人）、袁峰先生、夏云青先生

• 4、提名委员会：闻力生先生（召集人）、袁峰先生、饶艳超女士

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人夏云青先生为会计专业人士。公 司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2020 年11 月19 日披露的《浙江瑞晟智能科 技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-014）。

三、选举公司第三届监事会主席

选举孙建国先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次 会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

孙建国先生的简历详见公司于2020 年11 月19 日披露的《浙江瑞晟智能科 技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任袁峰先生为公司总经理，刘九生先生、余云林先生为公 司副总经理，王旭霞女士为公司财务负责人，吕蒙先生为公司董事会秘书，上述 高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。其中董事会秘书吕蒙先生已取得上海证券交易所科创板董 事会秘书资格证书，已经上海证券交易所备案无异议。

袁峰先生、余云林先生、吕蒙先生简历详见公司于2020 年11 月19 日披露 的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2020-014）。刘九生先生、王旭霞女士简历详见本公告附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

聘任俞凯先生为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，个人简历见附件。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2020 年12 月16 日

1、刘九生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业工程专 业本科学历。2000 年9 月至2007 年3 月就职于香港导峰集团；2007 年4 月至 2010 年3 月就职于东莞联泰服装有限公司；2010 年4 月至2011 年9 月就职于杉 杉集团芜湖新明达服装有限公司；2011 年10 月至2013 年2 月就职于罗蒙集团 衬衫公司；2013 年3 月至2014 年12 月就职于宁波圣瑞思服装机械有限公司， 2014 年12 月至今担任公司副总经理。

2、王旭霞，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业 大专学历，高级会计师。1988 年7 月至1998 年9 月就职于奉化皮服厂；1998 年10 月至2012 年2 月就职于奉化爱伊美服饰有限公司；2012 年3 月至2014 年 7 月担任宁波圣瑞思服装机械有限公司财务负责人；2014 年8 月至今担任公司财 务负责人。

3、俞凯，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企业管理 专科学历，ISO 内审员。2015 年1 月至2019 年6 月任职于日月重工股份有限公 司（股票代码：603218）担任证券事务代表、团委副书记、行政部副主管、董事 会办公室副主任一职。2020 年8 月至今担任公司证券事务代表。