Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 30, 2021

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2021-037

浙江日发精密机械股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三 次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，根据上 述董事会决议，公司决定召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年8 月17 日（星期二）下午15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年8 月17 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年8 月17 日上午9:15-下 午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

1 / 7

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年8 月11 日（星期三）

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止股权登记日2021 年8 月11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委 托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会 议室

二、会议议题

• 1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》 特别强调事项：

上述议案为特别决议事项，并涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
	关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有
1.00	效期的议案	√

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2021 年8 月12 日（星期四）上午9：00－11：00，下午 14：00－16：00。

2 / 7

2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021 年8 月12 日下午16 时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不 接受电话登记。

3、会议登记地点：公司证券投资部

（1）联系人：汪涵、陈甜甜

（2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

（3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

（4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

• 4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

• 5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

3 / 7

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 二○二一年七月三十日

4 / 7

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362520；投票简称：日发投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议 案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年8 月17 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

5 / 7

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年8 月17 日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

6 / 7

附件二：

授权委托书

兹委托 （身份证号码为 ）代表本人/本公司 出席浙江日发精密机械股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，对本次股东 大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

		备注		表决意见	表决意见
提案
	提案名称	本列打勾的栏
编码			同意	反对	弃权	回避
		目可以投票
	关于延长非公开发行股票股东大会决议和
1.00	授权有效期的议案	√

（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”； 2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加 盖法人单位印章。）

委托人：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

7 / 7