ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 9, 2013

证券代码： 002586 证券简称：围海股份 公告编号： 2013-007

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议名称：浙江省围海建设集团股份有限公司2013年第一次临时股东大

会

• 2、会议召开时间：2013年1月29日（星期二）上午9：00

• 3、会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司会议室

• 4、会议召集人：浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

• 5、股权登记日：2013年1月22日

二、会议出席及列席人员

• 1、2013年1月22日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东（或股东代

表、代理人）；

• 2、浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议审议事项

议案一：《关于公司董事会换届的议案》；

• （一）董事选举

• 1、选举第四届董事会董事候选人冯全宏先生；

• 2、选举第四届董事会董事候选人张子和先生；

• 3、选举第四届董事会董事候选人王掌权先生；

• 4、选举第四届董事会董事候选人邱春方先生；

• （二）独立董事选举

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• 5、选举第四届董事会独立董事候选人姜彦福先生；

• 6、选举第四届董事会独立董事候选人童本立先生；

• 7、选举第四届董事会独立董事候选人苏德文先生。

• 议案二：《关于公司监事会换届的议案》；

• 1、选举第四届监事会监事候选人徐丽君女士；

• 2、选举第四届监事会监事候选人陈伟先生；

• 3、选举第四届监事会监事候选人鲍伟军先生。 特别强调事项：

1、上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案一独立董事和 董事候选人表决分别进行；所谓累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或 者股东代表监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者股东代表监事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、 独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立 性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

上述议案内容详情请见2013年1月10日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、

《第三届监事会第十四次会议决议公告》及相关资料。

四、会议表决方式

采取现场投票表决的方式

五、参加会议登记办法：

（一）、登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记
手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登

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记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年1 月25 日16:30 前送达
或传真至公司证券部。

来信请寄：浙江省围海建设集团股份有限公司证券部（信封请注明“股东大
会”字样）。

• （二）、登记地点：浙江省宁波市高新区广贤路1009 号围海集团5 楼证券部 （三）、登记时间：2013 年1 月25 日（星期五）上午8:30-11:30，下午

13:30-16:30

六、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• 2、联系人：成迪龙、陈伟

• 3、联系电话：0574-87901130、87911788 传真：0574-87901002

• 4、邮政编码：315040

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十日

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附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

股东代理人授权委托书

兹委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股
份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称
1	《关于董事会换届选举的议案》	同意股数
	董事选举 本议案实施累积投票,请填写票数；选举董事的投票总数=股东所代表的有表决权的 股份总数×4
1.1	选举第四届董事会董事候选人冯全宏先生
1.2	选举第四届董事会董事候选人张子和先生
1.3	选举第四届董事会董事候选人王掌权先生
1.4	选举第四届董事会董事候选人邱春方先生
	独立董事选举 本议案实施累积投票,请填写票数；选举独立董事的投票总数=股东所代表的有表决 权的股份总数×3
1.5	选举第四届董事会董事候选人姜彦福先生
1.6	选举第四届董事会董事候选人童本立先生
1.7	选举第四届董事会董事候选人苏德文先生
2	《关于监事会换届选举的议案》	同意股数
	监事选举 本议案实施累积投票,请填写票数；选举监事的投票总数=股东所代表的有表决权的 股份总数×2
2.1	选举第四届监事会监事候选人徐丽君女士
2.2	选举第四届监事会监事候选人陈伟先生
2.3	选举第四届监事会监事候选人鲍伟军先生

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：

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委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权 委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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