ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 26, 2012

证券代码： 002586 证券简称：围海股份 公告编号： 2012-019

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议名称：浙江省围海建设集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会

• 2、会议召开时间：2012年5月16日（星期三）上午9：00

• 3、会议召开地点：宁波市科技园区江南路599号科技大厦9楼大会议室

• 4、会议召集人：浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

• 5、股权登记日：2012年5月9日

二、会议出席及列席人员

• 1、2012年5月9日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东（或股东代

表、代理人）；

• 2、浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议审议事项

• 1、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

四、会议表决方式

采取现场投票表决的方式

五、参加会议登记办法：

（一）、登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记

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手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登

• 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年5 月11 日16:30 前送达 或传真至公司证券部。

来信请寄：浙江省围海建设集团股份有限公司证券部（信封请注明“股东大
会”字样）。

• （二）、登记地点：浙江省宁波市科技园区江南路599 号科技大厦9 楼证券部 （三）、登记时间：2012 年5 月11 日（星期五）上午8:30-11:30，下午

• 13:30-16:30

六、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• 2、联系人：成迪龙、陈伟

• 3、联系电话：0574-87901130、87911788 传真：0574-87901002 4、邮政编码：315040

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会

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附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

股东代理人授权委托书

兹委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股
份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案名称
		同意	反对	弃权
1	《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：

委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权 委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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