Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 9, 2022

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2022-047

浙江出版传媒股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年12月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：浙版传媒公司大楼 3 楼会议室（杭州市西湖区天目山路 40 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 26 日

至 2022 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司第二届监事会补选监事的议案	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1 已经公司 2022 年 12 月 9 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过， 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告

• 2、 特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

一 ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本 所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类 别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

一 ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601921	浙版传媒	2022/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票 账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份 证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本

人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授 权委托书办理登记手续。

• （二）登记时间：2022 年 12 月 21 日，上午 9:00—11:30、下午 2:00—5:00

• （三）登记地点：杭州市天目山路 40 号公司证券与法务部（异地股东可用电邮 或信函方式登记）

• （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：杭州市天目山路 40 号浙版传媒证券与法务部

联系人：刘子婧

联系电话（传真）：0571-88909784 邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件：第二届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 26 日 召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第二届监事会补选监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 备注：委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。