Zhejiang NetSun Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 4, 2008

证券代码：002095 证券简称：网盛科技 公告编号：2008-003

浙江网盛科技股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议（临时）于2008 年2 月4 日以通讯表决的方式召开，会议决定于2008 年2 月21 日召开公司2008 年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）、会议召开的形式：现场会议

（二）、会议召开的时间：2008年2月21日上午九点

（三）、会议召开地点：本公司（浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼）会

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、股权登记日：2008年2月14日

（六）、会议出席的对象：

1、2008年2月14日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及其它高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及保荐代表人。

二、会议审议议案

（一）、审议《关于变更公司注册名称的议案》

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（二）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• (三)、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

其中：第（一）、（二）两项议案已经公司第二届董事会第十二次会议通过； 第（三）项议案已经公司第二届董事会第八次会议通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2008年2月19日-2008年2月20日（上午9:00—11:30，下午 2:00—4:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点：公司证券部

1、通讯地址：浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼 邮政编码：310012

2、联系电话：0571-88228198 传真号码：0571－88228198 3、联系人：华海松、范悦龙

四、其他事项

（一）、2008 年2 月21 日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起 复牌。

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

浙江网盛科技股份有限公司

董 事 会

二00八年二月五日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛科 技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2008年 月 日

（授权委托书复印或按照格式打印均有效）

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