Zhejiang NetSun Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 15, 2012

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2012-026

浙江网盛生意宝股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、会议召开与审议情况

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次 会议于2012 年11 月4 日以书面形式发出会议通知，于2012 年11 月15 日在公 司会议室召开。应到董事9 名，实到9 名（其中：独立董事黄庆平先生委托独立 董事李蓥女士全权代为出席并表决），本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分 讨论，表决通过决议如下：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资成立担保 公司的议案》。

公司计划与下属控股子公司宁波网盛大宗商品交易有限公司（以下简称“宁 波大宗品”，公司持有其100%股权）及浙江生意宝网络有限公司（以下简称“生 意宝网络”，公司持有其90%股份）共同设立浙江网盛担保有限公司（暂定名）。 浙江网盛担保有限公司注册资本为1 亿元人民币，其中公司以现金出资5000 万 元，占注册资本的50%，生意宝网络以现金出资3000 万元，占注册资本的30%， 宁波大宗品以现金出资2000 万元，占注册资本的20%。本次投资不构成关联交 易。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司总经 理班子购买办公房产的议案》。

公司为更好的在武汉建设营销和服务网络，开拓武汉市场，服务区域内会员， 公司董事会授权公司总经理班子全权处理在武汉购买总额不超过一千万元的办

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公房产。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》；

会议通知详见公司2012 年11 月16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上 的《浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2012-029）。

二、独立董事就公司投资成立担保公司发表意见

公司本次投资设立担保公司，充分利用公司资金充裕的优势，拓宽公司的盈 利能力，既能促进区域内中小企业的发展，产生社会效应，同时利于提升公司的 服务能力和整体竞争力，提高公司的经营效益，使公司获得强有力的持续经营和 发展的能力。因此，我们认为公司该项投资有利于提升公司经营业绩，不存在损 害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司投资设立担保公司。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会 二○一二年十一月十六日

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