Zhejiang NetSun Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

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2020 年度监事会工作报告

在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将2020年监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况及主要议案审议情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会设监事3 名，其中职 工监事1 名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监事 会共召开了3 次会议，会议情况及审议内容如下：

• 1、2020 年4 月27 日在公司会议室召开了第五届监事会第四次会议，审议

• 通过了如下议案：

  • （1）《公司2019 年度监事会工作报告》

  • （2）《公司2019 年度财务决算报告》

  • （3）《关于公司2019 年度利润分配的预案》

  • （4）《公司 2019 年年度报告及摘要》

  • （5）《公司 2019 年度证券投资情况的专项说明》

  • （6）《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》

  • （7）《公司 2020 年第一季度报告》

  • （8）《关于公司会计政策变更的议案》

• 2、2020 年8 月25 日在公司会议室召开了第五届监事会第五次会议，审议

• 通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

• 3、2020 年10 月26 日在公司会议室召开了第五届监事会第六次会议，审议

• 通过了《公司2020 年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的监督情况

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1、公司依法运作情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司董事及高级管理人员能够严格按照《公 司法》、《证劵法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法 律法规和制度的要求，依法运营，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合 法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够认真执行国家法律、法规、 《公司章程》及股东大会、董事会的决议，未发现公司董事、高级管理人员在执 行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查，未发现违规行为。监事 会认为：公司财务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失 情况，财务报表真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准 则》的有关规定；公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了标 准无保留意见的《审计报告》，监事会对此报告没有异议。

3、检查公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制 度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际 需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在 违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的 情形。公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部 控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

4、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生 的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规的规定，遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，对公司经营 活动不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

5、对定期报告意见

监事会对公司定期报告进行审议，认为公司定期报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司2020 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

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6、2020 年度公司没有对外担保，无债务重组、资产置换，也无其它损害公 司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，依 法独立行使职权，列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项的进展 情况和各项决策程序的合法性，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东 和董事会的工作。同时，监事会将积极有序的开展各项监督工作，充分发挥有效监 督职能，促进公司的规范运作，维护公司及广大股东的权益。

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监 事 会 二○二一年四月二十七日

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