Zhejiang NetSun Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2012-010

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）、会议召开的形式：现场会议

• （二）、会议召开的时间：2012年5月28日上午八点十五分

• （三）、会议召开地点：公司12楼会议室

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、股权登记日：2012年5月23日

（六）、会议出席的对象

1、2012年5月23日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事及其它高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

• （一）、《公司2011 年度董事会工作报告》

• （二）、《公司2011 年度监事会工作报告》

• （三）、《公司2011 年度财务决算报告》

• （四）、《关于公司 2011 年度利润分配的预案》

• （五）、《公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明》

• （六）、《公司 2011 年年度报告及摘要》

• （七）、《关于续聘2012年度审计机构的议案》

• （八）、《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

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（九）、《修改公司章程的议案》。

本次会议公司独立董事将向年度股东大会述职；但本事项不需审议。

三、会议登记方法

• （一）登记时间：2012年5月25日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:30） （二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议

• 的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点：公司证券部

1、通讯地址：浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼 邮政编码：310012

2、联系电话：0571-88228198 传真号码：0571－88228198

3、联系人：范悦龙

四、其他事项

（一）、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之 日起复牌。

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

二0一二年四月二十六日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意 宝股份有限公司2011年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2012年 月 日 （授权委托书复印或按照格式打印均有效）

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