ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号： 2011-049

浙江南都电源动力股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十五次 会议决定：公司2011年第二次临时股东大会会议将于2011年10月8日（星期六） 下午14:00在杭州南都能源科技有限公司(杭州市临安经济开发区景观大道72号) 四楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：现场会议召开时间：2011年10月8日（星期六）下午14:00

• 3、会议地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号四楼会议室

• 4、股权登记日：2011年9月27日

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议出席对象

1、截止2011年9月27日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可 委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于变更超募资金用途的议案》, 具体详见2011年9月23日在中国

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证监会指定信息披露网站公布的第四届董事会第二十五次会议决议公告。

2、审议《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长 兴五峰电源有限公司80%股权的的议案》, 具体详见2011 年9月23日在中国证监 会指定信息披露网站公布的第四届董事会第二十五次会议决议公告。

四、股东大会登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2011年9月30日上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号证券部

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委 托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2010年3月2日下午上16： 30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、会务联系

地址：杭州市临安经济开发区景观大道72号证券部

会务联系人：王莹娇 杨祖伟

电话：0571-28827025 传真：0571-28806800

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六、其他事项

• 1、会议材料备于公司证券部；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十二日

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附件一：

股东参会登记表：

股东参会登记表：
姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：

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附件二：

授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司：

本人 / 本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份

股。兹全权委托 先生∕女士（受托人身份证号 码 ： ）代表本人∕本单位出席浙江南都电源动力股份有 限公司2011年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使 表决权。本人 / 本单位对审议事项未作具体指示的，代理人 □有权 / □无权 按照自己的意思表决。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于调整超募资金使用的议案》
2	审议《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的的议案》

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公 章。）

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