ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Governance Information 2017

Mar 6, 2017

浙江南都电源动力股份有限公司独立董事 关于修订《股票期权激励计划（草案）》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、 《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称“《股权激励备忘 录》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江南都电源动力股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司本次 股票期权激励计划修订事项发表以下独立意见：

一、关于修订《股票期权激励计划（草案）》的独立意见

公司董事会对《股票期权激励计划（草案）》的修订符合公司实际经营情况， 有利于上市公司持续发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的 情况。并且符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司 本次对于《股票期权激励计划（草案）》的修订。

独立董事：衣宝廉、汪祥耀、张建华 二〇一七年三月七日

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