ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 30, 2020

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-060

浙江南都电源动力股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一 次会议、第六届监事会第十次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了公司公开 发行可转换公司债券的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日发布《创业板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律 法规规定并结合自身实际情况，公司于 2020 年 6 月 30 日召开第七届董事会第十 二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<公开发行可转 换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可 转换公司债券预案进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案修订稿主要修订情况说明如下：

序号	预案章节	修订前内容	修订后内容
1	“一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》”	一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。	一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，

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			具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
2	“二、本次发行概况”之“（二十）本次发行方案的有效期”	……本次发行可转换公司债券方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。	……本次发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。
3	“五、利润分配情况”之“（二）最近三年利润分配情况”	……公司2019年度利润分配预案于2020年4月28日经董事会审议，尚需经过股东大会审议。公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。	……公司2019年度利润分配方案于2020年5月20日通过股东大会审议，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

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