ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 5, 2018

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-003

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十 五次会议于2018 年1 月5 日以通讯表决的方式召开。公司于2017 年12 月29 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以全资子公司股权为公司申请政策性金融贷款额度 提供质押担保的议案》

公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请总额不超过25 亿元（或等值外币） 的政策性金融贷款额度,用于在新能源储能、动力等领域的项目开发投资，授信 期限为5 年（以银行批准的实际授信额度与期限为准）。同时，公司将以全资子 公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）100%股权为上述 贷款额度提供质押担保。

全体监事对该事项进行了审核，认为本次贷款授信及质押担保是为了促进公 司经营发展并满足项目开发的需要，有助于推进公司在新能源储能及新能源动力 领域的战略实施。公司及子公司华铂科技资信及经营状况良好，担保风险可控， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担 保管理制度》等相关法律法规的规定。

因此，监事会认为，上述担保事项符合公司和全体股东利益，财务风险处于 可控范围内，同意该项议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2018 年1 月6 日

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