ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 3, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-091

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十 次会议于2017 年6 月30 日以通讯表决的方式召开。公司于2017 年6 月23 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3 名，实际参会的监事3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对外投资发起设立储能投资合伙企业并签署有限合 伙协议的议案》

为推动公司在储能产业的战略发展，加速公司“投资+运营”储能商用拓展 进程，公司拟与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“三峡建信”）、 杭州梵域投资管理有限公司（以下简称“梵域投资”）及三峡清洁能源股权投资 基金（天津）合伙企业（以下简称“三峡清洁能源基金”）共同成立三峡南都储 能投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），投资商用储能 电站建设。合伙企业一期募集资金总规模为20 亿元，目前认缴出资总额为6 亿 元，其中梵域投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100 万元；三峡清洁能 源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资劣后级资金3 亿元、2.98 亿元。同 时，招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金已经总行审批通过，授信总额 为不超过21 亿元。

与会监事同意公司签署《三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2017 年7 月4 日

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