ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-061

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六 次会议于2017 年4 月26 日以通讯表决的方式召开。公司于2017 年4 月20 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3 名，实际参会的监事3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》

公司全体监事对2017年第一季度报告全文进行了审核，认为公司编制和审核 《2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者 披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息等情形。

2017 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2017 年第一季度报告披露的提示性 公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财 务成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不 超过人民币 30 亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270 天。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2017 年4 月27 日

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