ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 25, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-047

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十 二次会议于2015年6月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年6月19日以 当面送达或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。经全体监事审议表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司前期用于暂时补充流动资金的1.3 亿元闲置募集资金已于近日全 部归还，为了进一步提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求 的前提下，结合自身的经营情况，公司本次计划使用部分闲置募集资金9000 万 元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月， 到期将归还至公司募集资金专户。

全体监事一致认为：本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低公司财务费用，有利 于全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联 交易的议案》

同意公司使用自有资金315,746,610元收购上海南都伟峰投资管理有限公司 持有的安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）51%股权。华铂

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科技是一家专注于铅再生资源领域的企业，发展前景广阔，与公司主业有着较高 的契合度。本次交易有助于上市公司打通现有铅蓄电池产品产业链、降低生产成 本、创造新的利润增长点、提升可持续发展能力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2015 年6 月25 日

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