ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 22, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-051

浙江南都电源动力股份有限公司

关于全资子公司拟实施吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）和杭州南都电池有限 公司（以下简称“南都电池”）均为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称 “公司”）的全资子公司。为提高运营效率，降低生产和运营成本，进一步优化 资源配置，公司拟以全资子公司南都动力为主体吸收合并南都电池。吸收合并完 成后，南都动力作为存续公司，南都电池将依法予与解散并注销，南都电池的资 产、债权、债务、业务和人员由南都动力依法承继。关于本次吸收合并的具体内 容如下：

一、合并双方基本情况介绍

1、合并方：南都动力

（1）工商登记信息

公司名称：杭州南都动力科技有限公司

注册地址：杭州余杭区余杭经济技术开发区宏达路120 号 注册号： 330184000149285 注册资本：人民币33,000 万元

法定代表人：陈博

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产：锂离子电池、高能阀控蓄电池。研发、销售：高性能全密 封蓄电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电 池；通信网络电源系统、高性能电极材料的研发；电源系统原材料及配件的销售； 后备及储能电源发电系统的集成和销售；货物进出口。

成立日期：2010 年11 月25 日

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（2）资产状况

截至2014 年3 月31 日，南都动力总资产365,265,496.82 元，所有者权益

325,911,961.18 元，营业总收入80,374.36 元，净利润-1,501,422.83 元。

• 2、被合并方：南都电池

公司名称：杭州南都电池有限公司

注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区振兴西路3 号

注册号：330184000004088

注册资本：人民币8000 万元

法定代表人：陈博

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：生产：高性能全密封蓄电池、锂离子电池。

一般经营范围：高性能全密封蓄电池的研究、开发、销售；燃料电池、锂离 子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池、通信网络电源系统、高 性能电极材料的研究、开发；电源系统原材料及配件的销售；后备及储能电源发 电系统的集成和销售。

成立日期：2007 年7 月24 日

（2）资产状况

截至2014 年3 月31 日，南都电池总资产200,801,806.48 元，所有者权 159,630,198.11 元，营业总收入 408,324.51 元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

• 1、南都动力通过整体吸收合并的方式合并南都电池的所有资产、负债和业

• 务，合并完成后南都动力存续经营，南都电池独立法人资格将注销。

  • 2、合并基准日为 2014 年6 月30 日。

  • 3、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由南都动力承担。

  • 4、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。

  • 5、吸收合并后，南都动力的注册资本拟定为人民币41,000 万元，公司持有

• 其100%的股权。（最终以工商管理部门实际审批为准）

  • 6、合并完成后，双方将积极合作，共同完成将南都电池的所有资产交付合

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并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

7、双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

三、本次吸收合并对公司的影响

1、南都动力和南都电池均为公司的全资子公司，产品之间具有一定重合性。 进行本次吸收合并后，有利于公司整合内部生产、管理资源，降低经营成本，提 高运营效率。

2、南都动力和南都电池均为公司全资子公司，其财务报告已按100%比例纳 入公司合并报表范围内，故本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响，不 会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

• 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2014 年7 月21 日

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