ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 17, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-018

浙江南都电源动力股份有限公司

2014 年度对外担保的情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示 ：

● 被担保人名称：界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）、 浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）、四川南都国舰新能源股 份有限公司（以下简称“南都国舰”）、南都亚太有限公司（Narada Asia Pacific Pte Ltd）（以下简称“南都亚太”）。

●本次担保金额：

公司2014年度对子公司提供担保的总额度不超过80,000万元，其中：

• 1、对南都华宇及长兴南都担保合计不超过40,000 万元；

• 2、对南都国舰担保不超过20,000 万元；

• 3、对南都亚太担保不超过20,000 万元。

以上金额包含2013 年度延续至2014 年度的担保余额。

●本次担保无反担保，公司将对南都华宇、长兴南都、南都国舰在2014年度 新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。

●对外担保具体情况：

截至2013年12月31日，公司已经董事会决议的为子公司承担担保责任的担保 额度合计为人民币60,000万元，占公司2013年12月31日净资产的21.24%，实际对 外担保金额为41,470万元，占公司2013年12月31日净资产的14.68%。除此之外， 公司及子公司未向其它任何第三方提供担保。

• 本公司及子公司不存在逾期对外担保。

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一、担保情况概述

为满足2014年度公司及子公司的发展需要，董事会同意在2014年度对子公司 提供担保的总额度不超过80,000万元，其中：对南都华宇及长兴南都担保合计不 超过40,000万元；对南都国舰担保不超过20,000万元；对南都亚太担保不超过 20,000万元。以上金额包含2013年度延续至2014年度的担保余额。

2014年3月15日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大 会审议。

二、被担保人截至2013年12月31日的基本情况

单位：万元

					单位：万元
公司名称	注册地	注册资本（万元）	法定代表人	股权比例	经营范围
南都华宇	界首市田营工业园区	10,000	陈博	公司占比51%，黄建平占比49%。	极板、蓄电池生产、销售。
长兴南都	长兴县经济开发区经一路	500	王海光	公司占比51%，黄建平占比20%，长兴凯悦电子电器有限公司占比29%。	铅酸蓄电池批发；锂电池、金属材料、蓄电池极板销售。
	成都市双流县西			公司占比51%，成都国	电池极板、动力电
南都国舰	航港大道二段	15,030	陈博	晶能源有限公司占比	池和储能电池的生
	939 号			34%，陈恩保占比15%。	产、销售。
南都亚太	新加坡乌比克莱森特工业区65 号Hola 大厦#08-02	30 万新币		公司持有南都亚太100%股权。	电池销售

截至2013年12月31日，各子公司经营情况如下：

单位：元

公司名称南都华宇长兴南都南都国舰南都亚太	总资产	总负债	净资产	净利润
	882,505,104.65	618,693,844.07	263,811,260.58	77,617,654.03
	112,104,482.60	76,299,901.51	35,804,581.09	4,106,080.32
	473,185,743.80	348,244,952.34	124,940,791.46	-36,062,039.50
	96,980,816.48	83,332,453.47	13,648,363.01	135,879.09

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会通过并在以前年 度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2014年度公司将根据以上公司的申请，

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视资金需求情况予以安排。

四、董事会意见

2014 年3 月15 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司2014 年度对子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东 大会审议。

公司独立董事认为：

• 1、公司为对子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、

• 合理的；

• 2、上述担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 尚需股东

• 大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；

3、南都华宇、长兴南都、南都国舰及南都亚太等被担保人均为公司控股或 全资子公司，该担保事项有利于其生产经营，同时，公司将对南都华宇、长兴南 都、南都国舰在2014 年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司2014 年度对子公司提供担保，担保总额不 超过80,000 万元，其中：

对南都华宇及长兴南都担保合计不超过40,000 万元；

对南都国舰担保不超过20,000 万元；

对南都亚太担保不超过20,000 万元。

以上金额包含2013 年度延续至2014 年度的担保余额。

五、备查文件目录

• 1、第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

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2014 年3 月17 日