ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 26, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2010-049

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次 会议于2012年9月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年9月18日以传真 及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名,符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，公司董 事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规 定。

经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金18,000 万元（占募集资金净额的9.12%）暂 时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个月，到期将归还至公司 募集资金专户。

全体监事一致认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足 公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，提升经营效益，有利于全体股东的 利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提 供担保的议案》

公司控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司因项目即将投产，流动资 金需求增加，拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请

4000 万元的流动资金贷款。公司拟为本次申请4000 万流动资金贷款提供连带责 任保证，担保期限自实际贷款合同生效之日起24 个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江南都电源动力股份有限公司监事会

二○一二年九月二十五日

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