ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 4, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-024

浙江南都电源动力股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

因公司业务发展需要，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”） 拟投资设立全资子公司，公司名称为“杭州南都贸易有限公司”（暂定名，以工 商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币500 万元，公司以自有资金出资， 占注册资本的100%。

公司于2012 年5 月3 日召开第四届董事会第三十二次会议，会议以9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司 章程》及对外投资的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无 需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为浙江南都电源动力股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

（二）标的公司的基本情况

1、公司名称：杭州南都贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名 称为准）；

2、注册资本：500 万元；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 3、注册地址：杭州市西湖街道下茅家埠10 号；

• 4、企业类型：有限责任公司（法人独资）；

• 5、经营范围：铅酸蓄电池、锂离子电池、电池材料与电池配件、高频直流

• 开关电源、柴油发电机、通信机房空调器、通信设备及器材、电极材料、电子产 品、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）的销售。（具体以工商行政机关核 准的经营范围为准）；

  • 6、新设公司股东为浙江南都电源动力股份有限公司，持股比例100%。

四、近十二个月内累计对外投资的情况

2011 年9 月，公司使用超募资金24,276 万元收购了界首市南都华宇电源有 限公司51%股权和浙江长兴南都电源有限公司80%股权，该事项已经公司第四届 董事会第二十五次会议和2011 年第二次临时股东大会审议通过，不再纳入对外 投资累计计算的范围。

2011 年12 月，公司使用自有资金12,000 万元以股权收购和增资相结合的 方式持有成都国舰51%的股权，该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审 议通过。

综上，包括本次对外投资在内，近十二个月内公司累计对外投资总额为 12,500 万元，未超过公司最近一期经审计总资产的10%和最近一期经审计净资产 的50%。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、设立全资子公司的目的

为发展业务需要，公司拟通过设立全资子公司独立运作，达到便于管理、延 伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

• 2、设立全资子公司的影响

• 公司设立全资子公司，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率。 3、风险因素

本次设立子公司尚需获得政府审批机构批准。全资子公司成立后，存在经营 管理、营销、人才等方面的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解 风险。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

六、备查文件

• 1、浙江南都电源动力股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2012 年5 月3 日