ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 10, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-012

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十七次会议于2011 年3 月9 日上午10:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。公司于2011 年3 月3 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事9 名，实际参会的董事9 名，其中独立董事3 名，公司部分高管列席会议。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董 事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司向中国银行浙江省分行申请2011年度综合授信（含银行借款、银行 承兑汇票）二亿元人民币；

同意公司向交通银行浙江省分行申请期限为两年的综合授信（含银行借款、银行 承兑汇票、出口保理融资等授信业务），授信额度为二亿元人民币。

公司向中国银行浙江省分行及交通银行浙江省分行申请的综合授信总计为四亿 元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会 2011 年 3 月 9 日

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