ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 6, 2023

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-016

浙江南都电源动力股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一 次会议于2023 年2 月6 日以通讯表决的方式召开。公司于2023 年2 月3 日以当 面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3 名， 实际参会的监事3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议通过 了以下议案：

一、审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》

经审核，本次授予股票期权的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足 获授股票期权的条件。公司本次授予股票期权激励计划激励对象的名单与公司 2023年第二次临时股东大会批准的激励对象相符。本次激励计划规定的授予条件 已满足，监事会同意公司以20.80元/股的价格向386名激励对象授予5,000万份股 票期权，授予日为2023年2月6日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

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