ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2021-084

浙江南都电源动力股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 六次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。公司于2021年10月26日以当 面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名， 实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以 下议案：

一、审议通过了《关于终止收购控股子公司少数股东股权的议案》

经与交易对手方讨论协商后，公司将终止收购湖州博涵企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）持有的界首市南都华宇电源有限公司49%股权和浙江长兴南都电 源有限公司49%股权。

与会董事同意上述《关于终止收购控股子公司少数股东股权的议案》。公司 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于终止收购 控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

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2021 年10 月29 日