ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-115

浙江南都电源动力股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七 次会议于2020年11月27日以通讯表决的方式召开。公司于2020年11月23日以当面 送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实 际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下 议案：

一、审议通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》

为盘活公司现有资产、提高资产运营效率，同时推进公司储能业务发展战略 调整，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目之“基于云数据管理平台的分 布式能源网络建设一期项目”中合计58MWh 储能电站相关资产转让给内蒙古金桥 领航新能源科技有限公司，交易金额为含税8,292 万元，出售资产所得款项将用 于补充公司流动资金。

与会董事同意《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事对 此发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

由于公司生产经营要求，公司拟增加经营范围 “电动自行车销售”，同时修 订公司章程相关条款,并提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办 理相关工商变更登记手续。

变更后的经营范围如下：许可项目：技术进出口；货物进出口；各类工程建

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设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准)。一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光 伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；先进电力电 子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产 性废旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运 行维护服务；电动自行车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动)。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2020 年12 月14 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西湖区文二 西路822 号公司会议室召开2020 年第四次临时股东大会。

《关于召开2020 年第四次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2020 年11 月28 日

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