ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-112

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六 次会议于2020 年11 月27 日以通讯表决的方式召开。公司于2020 年11 月23 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审 议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》

为盘活公司现有资产、提高资产运营效率，同时推进公司储能业务发展战略 调整，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目之“基于云数据管理平台的分 布式能源网络建设一期项目”中合计58MWh 储能电站相关资产转让给内蒙古金桥 领航新能源科技有限公司，交易金额为含税8,292 万元，出售资产所得款项将用 于补充公司流动资金。

监事会认为：公司本次转让部分募集资金投资项目符合公司业务发展实际需 要，有利于盘活现有资产，进一步提高资产运营效率，实现对公司的资源整合优 化。本次出售相关资产不影响其他募集资金投资项目的正常进行，交易价格根据 市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项的审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次转让募集资金投资项目相关资产 事项，并将相关议案提交股东大会审议。具体内容将刊载于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会 2020 年11 月28 日

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