ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 1, 2019

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-019

浙江南都电源动力股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届 董事会第一次会议于2019年4月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。公司于2019年3月26日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体 董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表 决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王海光先生主持，审议通 过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王海光先生担任第七届董事会董事长，任期与本届董事会任 期一致。王海光先生简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举王岳能先生担任第七届董事会副董事长，任期与本届董事会 任期一致。王岳能先生简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的 议案》

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生

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2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

成 员：何伟先生、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：周庆治先生

成 员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：何伟先生、王岳能先生、薛安克先生

以上委员任期与本届董事会任期一致。

以上委员简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董 事会同意聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年。朱保义先生简历详见附件。 公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意聘任朱保义先生为公司总经 理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理朱保义先生提名，公司董事会同意：

• （1）聘任王莹娇女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年；

• （2）聘任吴贤章先生为公司副总经理兼总工程师，任期三年；

• （3）聘任卢晓阳先生为公司副总经理，任期三年。

• （4）聘任王大为先生为公司副总经理，任期三年。

公司独立董事已就高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，同意上述高级管

理人员的任命。上述高管人员的简历详见附件内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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经公司董事长提名，董事会同意聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书，任期三 年。杨祖伟于2010年6月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董 秘资格证书（编号：20103083）。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，同意聘任杨祖伟先生为公司董事会 秘书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日

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附件：

高级管理人员简历

1、朱保义先生，1979 年02 月出生，中国国籍，北京大学EMBA 学历。曾任 安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014 年4 月起担任安徽华铂再生资源科技 有限公司总经理；2017 年10 月起担任安徽运营管理中心主任，分管公司子公司 浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源 科技有限公司及锂电回收业务，现任公司董事、总经理。朱保义先生曾获“界首 市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20 周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016 皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新 兴产业技术领军人才”、“改革开放40 周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等 荣誉称号。

截至目前，朱保义先生直接持有公司62,625,321 股股份，通过上海理成资 产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司8,000,000 股股份，合计 持股占公司目前股本总数的8.0484%。朱保义先生与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行 人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

2、王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年11 月出生，硕士学历， 高级会计师。2004 年-2007 年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经 理；2008 年-2018 年，任公司董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼财务总监， 安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春孔 辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市 南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。同时担任中国上市公 司协会常务委员，浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。

截至公告日，王莹娇女士直接持有公司938,989 股股份，占公司目前股本总 数的0.1070%，王莹娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

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他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相 关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的 情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和 任职条件。

3、吴贤章先生，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年， 任浙江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生 网络能源有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公 司外协部经理、副总工程师、南都研究院副院长、院长；现任公司总工程师，中 国化学与物理电源行业协会副理事长。同时兼任国家认定企业技术中心常务副主 任、院士专家工作站主任、系统集成研究院院长等。

截至公告日，吴贤章先生直接持有公司股份400,000股，同公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994 年10 月加入南都电源。 1994年10月至2002年3月，历任公司全资子公司杭州南都电池有限公司计供部、 制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公 司总经理；2009 年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年 07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任南都电源副总经理。

截至公告日，卢晓阳先生直接持有公司股份250,000股，同公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、王大为先生，男，1969 年出生，毕业于哈尔滨工业大学,博士学位，教 授级高级工程师。曾任哈尔滨工业大学工业自动化仪表教研室副主任；许继集团 有限公司研究室主任、事业部总经理、集团副总裁，主要分管许继集团发电和新 能源业务领域，通过创新商业模式，整合行业优势资源，推动业务发展；筹建中 国电力技术装备有限公司新能源公司并出任总经理；担任国能集团有限公司常务 副总裁。现任公司副总经理。

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王大为先生长期从事电力系统产品开发和科研管理工作，在电力系统领域具 备25 年的深厚积累，主持3 项省部级重大科技专项，发表多篇学术论文，获得 3 项国家专利，曾获省级科技进步一等奖。曾担任全国水电站自动化专委会专委， 沈阳工业大学客座教授，华中科技大学硕士生导师，国家能源局能源行业国家风 电标准化技术委员会委员，中国电力系统控制与保护专委会副主任委员，中国风 力发电电器设备理事会副理事长。

截至本公告日，王大为先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王大为先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公 司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

6、杨祖伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年02 月出生，本科学历。 自2006 年加入公司从事项目管理工作，2008 年至今历任证券事务专员、投资证 券部副经理、证券事务代表，全程参与公司IPO 及上市后证券事务管理工作，现 任公司投资证券部经理和董事会秘书，负责公司证券事务及投资相关管理工作。 杨祖伟先生已于2010 年7 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证 书。

截至本公告日，杨祖伟先生持有公司股票80,000 股，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系。

杨祖伟先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公 司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

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