ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》的有关规定，作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十五次会 议相关事项发表以下独立意见： 一、关于变更公司董事会秘书的独立意见 公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监王莹娇女士因工作职责变动申 请辞去董事会秘书职务，并继续担任公司董事、副总经理兼财务总监的职务。经 董事会提名委员会提名，拟聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书。经核查，我们认 为：

1、公司董事会聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。

2、通过对拟聘任董事会秘书杨祖伟先生的教育背景、工作经历等相关资料 的认真审核，我们认为杨祖伟先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存 在《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 因此，我们一致同意聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书。

独立董事：衣宝廉 汪祥耀 张建华 2018 年 8 月 7 日

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