ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 9, 2018

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-048

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

“ ” “ ” 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称 公司 、 南都电源 ）第六届董 事会第三十二次会议于 2018 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。公司于 2018 年 5 月 3 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参 会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》

为了进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求 前提下，结合自身的经营情况，公司拟使用非公开发行股票募集资金的部分闲置 资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过 57,000 万元，使用期限为不 超过十二个月，到期将及时归还至募集资金专户。

公司监事会、独立董事和保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体内容详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

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