ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-012

浙江南都电源动力股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2018年1月31日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第六届董事会第二十 八次会议，会议提名朱保义先生、王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事候 选人, 任期自股东大会审议通过该事项之日起至第六届董事会任期届满。

本次董事会同时通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》， 公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整前后的具体情况如下： 调整前：

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生

2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

成 员：何伟先生、蒋坤庭先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：周庆治先生

成 员：王海光先生、蒋坤庭先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生

调整后：

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

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• 成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生

• 2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

• 成 员：何伟先生、张建华先生

• 3、薪酬与考核委员会

召 集 人：周庆治先生

• 成 员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生

• 4、提名委员会

召 集 人：王海光先生

• 成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生

上述事项尚需公司股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候 选人的议案》后正式生效。上述人员的任期自公司股东大会审议通过相关事项之 日起至第六届董事会任期届满。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

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2018 年2 月1 日

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