ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙 江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们 基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立 意见：

一、关于补选第六届董事会非独立董事候选人的独立意见

1、公司董事会的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。

2、通过对非独立董事候选人朱保义先生及王莹娇女士的教育背景、工作经 历等相关资料的认真审核，我们认为上述候选人符合上市公司非独立董事的任职 资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公 司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。

基于上述情况，我们同意提名朱保义先生、王莹娇女士为公司非独立董事候 选人，并将本议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、公司董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规 定。

2、通过对拟聘任副总经理朱保义先生的教育背景、工作经历等相关资料的 认真审核，我们认为朱保义先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在 《公司法》第一百四十七条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 基于上述情况，我们同意聘任朱保义先生为公司副总经理。

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