ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 7, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-136

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 六次会议于2017 年11 月3 日以通讯表决的方式召开。公司于2017 年10 月30 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事9 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017 年11 月22 日15：00 在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于 中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《关于召开2017 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

随着新能源汽车及储能产业的迅速发展，锂电池产品应用规模不断扩大，相 应地产生了较大的回收再利用需求。为了满足市场需求，提升核心竞争力，董事 会同意公司使用自有资金 10,000 万元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技 有限公司，开展锂电回收及新材料业务，打通锂电产业链。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

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