ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-071

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七 次会议于2017 年5 月15 日以通讯表决的方式召开。公司于2017 年5 月9 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3 名，实际参会的监事3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》

经全体监事认真核查认为：本次调整符合《创业板信息披露业务备忘录第8 号——股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法（2016 年修订）》、《股权激 励有关事项备忘录1－3 号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票 期权的行权价格的相关规定，同意公司对《股票期权激励计划（草案）》所涉股 票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由 10.52 元调整为10.32 元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2017 年5 月16 日

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