ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-005

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第十一次会议于2017年1月12日以通讯表决的方式举行。公司于2017年1月6日以电 子邮件或当面送达的方式通知了全体董事。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9 名，其中独立董事3名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。参会董事认真审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于投资北京智行鸿远汽车有限公司的议案》

公司董事会同意使用自有资金以现金方式出资人民币28,106万元增资参股北京 智行鸿远汽车有限公司（以下简称“智行鸿远”），其中3774.50万元用于认缴智行 鸿远新增的注册资本，其余24,331.50万元作为智行鸿远的资本公积。增资完成后， 公司将持有增资后智行鸿远26%的股权。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资参股北京智行鸿远汽车有限公司暨对外 投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

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