ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号2017-006

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次 会议于2017年1月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年1月6日以电子 邮件或当面送达的方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名，本 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事审 议表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于投资北京智行鸿远汽车有限公司的议案》

同意公司使用自有资金以现金方式出资人民币28,106万元增资参股北京智 行鸿远汽车有限公司（以下简称“智行鸿远”），其中3774.50万元用于认缴智 行鸿远新增的注册资本，其余24,331.50万元作为智行鸿远的资本公积。增资完 成后，公司将持有增资后智行鸿远26%的股权。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资参股北京智行鸿远汽车有限公司暨 对外投资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [394 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==