ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 8, 2016

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-063

浙江南都电源动力股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会召集人及委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2016年8月5日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第六届董事会第八次会 议，会议提名张建华先生为公司第六届董事会独立董事, 任期自股东大会审议通 过该事项之日起至第六届董事会任期届满。

本次董事会同时通过了《关于调整第六届董事会专门委员会召集人及委员的 议案》，公司拟对董事会专门委员会召集人及相关委员进行调整，调整前后的具 体情况如下：

调整前：

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：陈博先生、衣宝廉先生

2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

成 员：何伟先生、吴勇敏先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：衣宝廉先生

成 员：王海光先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召 集 人：吴勇敏先生

成 员：陈博先生、衣宝廉先生

调整后：

1、战略委员会

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召 集 人：王海光先生

• 成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生

• 2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

• 成 员：何伟先生、蒋坤庭先生

• 3、薪酬与考核委员会

• 召 集 人：周庆治先生

• 成 员：王海光先生、蒋坤庭先生、汪祥耀先生

• 4、提名委员会

• 召 集 人：王海光先生

• 成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生

上述事项尚需公司股东大会审议通过《关于补选第六届董事会独立董事候选

人的议案》后正式生效。上述人员的任期自公司股东大会审议通过相关事项之日 起至第六届董事会任期届满。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会 2016 年8 月9 日

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