ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 8, 2016

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-060

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第八次会议于2016年8月5日13:30以现场和通讯表决相结合的方式举行。公司于 2016年7月26日以电子邮件或当面送达的方式通知了全体董事，会议应参会董事9名， 实际参会董事9名，其中独立董事3名，会议由董事长王海光先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事认真审议，并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：《2016年半年度报告全文》及其摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监

会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事吴勇敏先生因个人工作安排的原因，请求辞去公司独立董事职务，

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同时一并辞去在公司董事会审计委员会、提名委员会的职务。董事会接受吴勇敏先生 的辞职申请，对其在任职期间为公司所作的监督指导工作表示感谢。鉴于吴勇敏先生 的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，吴 勇敏先生的辞职申请应当在下任独立董事填补其空缺后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事 会现提名张建华先生为公司第六届董事会独立董事, 任期自股东大会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所 审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立 董事的公告》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会召集人及委员的议案》

公司拟对董事会专门委员会召集人及相关委员进行调整，调整后的董事会各专门 委员会的人员构成如下：

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生

2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

成 员：何伟先生、蒋坤庭先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：周庆治先生

成 员：王海光先生、蒋坤庭先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生

上述人员任期至公司第六届董事会届满为止。上述事项尚需公司股东大会审议通

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过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》后正式生效。具体内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整第六届董事会专门委员会召集人及委员的公告》。

五、审议通过了《关于聘任王大为为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、薪酬与考核委员会提案，公司决定聘任王大为先生为公司副

总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会 2016 年8 月9 日

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