ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-031

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会 议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年4月14日以当面送达 或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公 司监事会主席舒华英先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。

经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于签署能源互联网平台建设战略投资协议暨对外投资的议

案》

公司与镇江新区管理委员会根据国家有关法律、法规，本着诚信、友好、平等、 互利、合作原则，由公司在镇江新区投资能源互联网平台建设项目，并通过与镇江 新区的战略合作，共同打造先进的能源互联网，优化园区用能质量，提高用能效益， 将园区建设成为分布式能源的示范基地。未来通过多种方式的深入合作，推进双方 在新能源领域的技术进步与产业升级，实现协同发展。经过充分协商，双方于2016 年 4月20日签订了《战略投资协议书》。

公司拟通过分期投资方式，在镇江新区范围内陆续建设总容量为600MWh的分布 式能源网络，项目总投资约7.5亿元，分三期实施。其中2016年完成总容量为100MWh 的建设；2017年完成总容量为200MWh的建设；2018年完成总容量为300MWh的建设。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于签署能源互联网平台建设战略合作投

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

资协议暨对外投资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为配合能源互联网平台建设项目的实施，公司拟以自有资金出资1 亿元设立项 目的实施主体——镇江南都能源互联网运营有限公司（公司全资子公司，暂定名， 具体以工商登记注册的名称为准），并将该部分资金用于项目投资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2016 年4 月21 日

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==