ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 11, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-097

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会 议于2015年11月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年11月5日以当面送达 或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公 司监事会主席舒华英先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。

经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于获得海外储能用锂离子电池大额订单暨关联交易的议案》

公司近期获得参股子公司Storage Power Solutions Inc.（加拿大储能科技有 限公司，简称“SPS”）的储能用锂离子电池大额订单，订单总金额1089万美元，产 品主要用于加拿大及纽约市新能源系统调峰调频储能项目等。

经过审慎核查，我们认为：公司与SPS的关联交易系公司开展正常生产经营所需， 交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害 公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司监事会 2015年11月11日

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