ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 11, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-096

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六 届董事会第二次会议于2015 年11 月11 日以通讯表决的方式召开。公司于2015 年11 月5 日以当面送达或电子邮件形式通知了公司董事，本次会议应参会的董 事9 名，实际参会的董事9 名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了如下决议：

一、审议通过《关于获得海外储能用锂离子电池大额订单暨关联交易的议 案》

公司近期获得参股子公司 Storage Power Solutions Inc.（加拿大储能科技有限 公司，简称“SPS”）的储能用锂离子电池大额订单，订单总金额 1089 万美元， 产品主要用于加拿大及纽约市新能源系统调峰调频储能项目等。此议案关联董事 陈博先生已回避表决。公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事陈博回避表决。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2015年11月11日

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