ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 10, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-095

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次 会议于2015 年11 月10 日16:00 时以现场表决的方式在公司会议室举行。会议 通知于2015 年11 月3 日以专人送达或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会 监事3 名，实际参会监事3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由舒华英先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司新一届监事会监事会主席的议案》

同意选举舒华英先生为公司第五届监事会监事会主席，任期与本届监事会任 期一致。舒华英先生简历详见公司于2015年9月26日在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上发布的《第四届监事会第三十四次会议决议公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司监事会

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