ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 10, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015- 094

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第一次会议于2015 年11 月10 日16:00 时以现场和通讯表决相结合的方式举行。 公司于2015 年11 月3 日以专人送达或电子邮件等形式通知了全体董事，会议应参会 董事9 名，实际参会董事9 名，其中独立董事3 名，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王海光先生主持，审议通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王海光先生担任第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。王海光先生简历详见公司于2015年9月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网上发布的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议 案》

经选举，各专门委员会的人员构成为：

1、战略委员会

召集人：王海光先生

成 员：陈博先生、衣宝廉先生（独立董事）

2、审计委员会

召集人：汪祥耀先生（独立董事）

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成 员：何伟先生、吴勇敏先生（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

召集人：衣宝廉先生（独立董事）

成 员：王海光先生、汪祥耀先生（独立董事）

4、提名委员会

召集人：吴勇敏先生（独立董事）

成 员：陈博先生、衣宝廉先生（独立董事）

以上委员任期与本届董事会任期一致。

以上委员简历详见公司于2015年9月26日在中国证监会指定的信息披露网站上发

布的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会 同意聘任陈博先生为公司总经理，任期三年。陈博先生简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意聘任陈博先生为公司总经理。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理陈博先生提名，公司董事会同意：

• （1）聘任王岳能先生为公司副总经理，任期三年；

• （2）聘任王莹娇女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年；

• （3）聘任吴贤章先生为公司总工程师，任期三年；

• （4）聘任卢晓阳先生为公司副总经理，任期三年。

公司独立董事已就高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，同意上述高级管理人

员的任命。上述高管人员的简历详见附件内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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经公司董事长提名，董事会同意聘任王莹娇女士为公司董事会秘书，任期三年。 王莹娇女士于2010年6月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资 格证书（编号：20103082）。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，同意聘任王莹娇女士为公司董事会秘 书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2015 年 11 月 10 日

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附件：

高管人员简历

1、陈博先生，1968年12月出生，1991年7月毕业于浙江大学机械设计及制造专业， 获得工学学士学位，无境外居留权。曾任职于机械部第九设计研究所、浙江易达投资 咨询有限公司，历任浙江南投实业有限公司投资部总经理，黑龙江龙发股份有限公司 常务副总经理，浙江南投实业有限公司总裁助理；现任公司董事、总经理，杭州南都 电源销售有限公司董事长，南都亚太有限公司董事，南都英国有限公司董事，杭州南 都电源有限公司董事、界首市南都华宇电源有限公司董事长、四川南都国舰新能源股 份有限公司董事长、浙江长兴南都电源有限公司董事长，安徽华铂再生资源科技有限 公司董事长，杭州南都贸易有限公司董事长；拟任公司第六届董事会董事。

陈博先生为杭州市第十二届人民代表大会代表、杭州市西湖区第十四届人民代表 大会代表和中国人民政治协商会议浙江省杭州市第十届委员会委员；同时兼任中国电 池工业协会副理事长，中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长，中国电子学会理 事，南都公益基金会理事，重庆邮电大学校董。

截至公告日，陈博先生直接持有公司33,486,346股，为持有公司19.67%股份的杭 州南都电源有限公司董事,同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

2、王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998 —2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建 德市人民政府副市长（挂职）；现任公司副总经理，安徽华铂再生资源科技有限公司 董事，杭州南都电源销售有限公司董事；拟任公司第六届董事会董事。

截至公告日，王岳能先生直接持有公司股份2,870,522股，同公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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3、王莹娇女士，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留权。2004 年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年-至今，任公 司董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，界首市南都华宇电源有 限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，杭州南都贸易有限公司董事。

截至公告日，王莹娇女士直接持有公司股份1,001,985股，同公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、吴贤章先生，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年，任浙 江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生网络能源 有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公司外协部经理、 副总工程师、南都研究院副院长、院长；现任公司总工程师，中国化学与物理电源行 业协会副理事长。同时兼任国家认定企业技术中心常务副主任、院士专家工作站主任、 储能事业部总经理等。

截至公告日，吴贤章先生直接持有公司股份150,000股，同公司实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994 年10 月加入南都电源。1994 年10月至2002年3月，历任公司全资子公司杭州南都电池有限公司计供部、制造部经 理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公司总经理；2009 年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年07月至2014年11月任南 都电源运营总监。现任南都电源副总经理。

截至公告日，卢晓阳先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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