ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 10, 2015

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真阅读相关材料的基础 上，对公司第六届董事会第一次会议审议的高管聘任事项，发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

• 1、经审阅公司董事会拟聘任的高级管理人员个人履历，未发现有《公司法》第

• 一百四十七条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

• 2、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、

• 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的 规定；

• 3、经了解，公司董事会聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，

• 能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意：

  • （1）聘任陈博先生为公司总经理；

  • （2）聘任王岳能先生为公司副总经理，任期三年；

  • （3）聘任王莹娇女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；

  • （4）聘任吴贤章先生为公司总工程师；

  • （5）聘任卢晓阳先生为公司副总经理，任期三年。

独立董事：衣宝廉 吴勇敏 汪祥耀

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