ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 28, 2015

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公 司章程》等相关规定，我们作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在认真阅读相关材料的基础上，对公司第五届董事会第三十七次会议 审议的董事换届选举，董事、监事报酬等事项，发表如下独立意见：

一、关于董事会换届选举的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期已届满， 经广泛征询股东意见，公司董事会提名王海光、周庆治、何伟、蒋坤庭、陈博、王 岳能、衣宝廉、吴勇敏、汪祥耀为公司第六届董事会董事候选人，其中衣宝廉、吴 勇敏、汪祥耀为独立董事候选人。

我们认为第五届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。

根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等， 未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入 者。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备了独 立董事必须具有的独立性。

我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提 交公司股东大会审议。

二、关于公司董事、监事报酬的独立意见

参照同行业上市公司的董事的薪酬水平，公司独立董事年度津贴拟定为7万元

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（税后），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关 规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。公司董事同时兼任高管的人员 在公司领取其职务薪酬，其他董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中，职工代 表监事在公司领取其职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。以上薪酬标准符合公 司的经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事勤勉尽责，因此， 我们认为公司确定的董事薪酬是合理的，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战 略目标的实现，符合投资者的利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：童本立 衣宝廉 吴勇敏 2015 年9 月25 日

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