ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-067

浙江南都电源动力股份有限公司

关于董、监事会换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第四 届监事会任期已届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作。鉴于新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司将尽快确定相关事宜， 推进换届工作。

在换届完成之前，公司第五届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管 人员的义务和职责。

特此公告！

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

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2015 年8 月24 日