ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 19, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-003

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 七次会议于2015 年1 月19 日在公司会议室举行。会议通知于2015 年1 月13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会监事3 名，实际参会监事3 名,符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式逐 项通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》 及《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 公司实施《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简 称“《股票期权激励计划（草案）》”）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股权激励计划无异议并经公司 股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司股票期权激励计划的激励对象名单》。

监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违 法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权 激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督 管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2015 年1 月19 日

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