ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 19, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-002

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会第二十八次会议于2015 年1 月19 日以通讯表决的方式举行。公司于2015 年1 月 13 日以电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，其中独立董事3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，参会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动 员工的积极性，公司根据相关法律法规拟定了《浙江南都电源动力股份有限公司股票 期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）， 拟向激励对象授予1520万份股票期权。

公司独立董事童本立、衣宝廉、吴勇敏已对上述议案发表了独立意见。公司监事 会经过认真讨论，审议通过了公司《股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》， 并对激励对象名单进行了核查。本议案尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后， 提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

董事长王海光先生及董事、副总经理王岳能先生是公司《股票期权激励计划（草 案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好 均衡的价值分配体系，激励公司中高层及核心技术、业务骨干勤勉尽职地开展工作，

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保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定《股权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

董事长王海光先生及董事、副总经理王岳能先生是公司《股票期权激励计划（草 案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为保证本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办 理（包括但不限于）：

1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、 配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格等做 相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予 股票期权所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会 将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理 公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未行权的股票期权事宜；

8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的 行权，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权 的补偿和继承事宜。

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

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10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需 由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

有关召开股东大会审议上述第三至第五项议案的事宜，公司董事会将按有关程序 另行通知。

董事长王海光先生及董事、副总经理王岳能先生是公司《股票期权激励计划（草 案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2015 年1 月19 日

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