ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 31, 2014

证券代码： 300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-074

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 七次会议于2014 年12 月30 日以通讯表决的方式召开。公司于2014 年12 月24 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董 事9 名，其中独立董事3 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司前期暂时用于补充流动资金的1.6 亿元闲置募集资金使用期限即 将到期，公司已于近日归还。为了进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集 资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的实际经营情况，公司本次计划再次 使用剩余闲置募集资金1.3 亿元用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六 个月，使用时间自董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于作废并注销部分股票期权的议案》

鉴于公司原激励对象杨海在行权期间已离职，已不符合激励条件。根据公司 《股权激励计划》的有关规定，若激励对象离职，董事会可以决定在该情况发生 之日起，对激励对象未获准行权的期权作废并注销。公司决定将原激励对象杨海 已获授未获准行权的5万份股票期权予以作废并注销。

公司董事、副总经理王岳能先生是公司《股权激励计划》的受益人，在审议 本议案时回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

截至2014 年11 月22 日，公司股权激励计划激励对象已全部行权完毕，公 司总股本增至604,980,000 股。根据2012 年第二次临时股东大会的授权，公司 董事会拟对公司注册资本进行修改，并修订公司章程相应条款。

修改后的公司章程修订对照表详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会创业板指定信息披露网站上的信息。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2014 年12 月31 日

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