ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江南都电源动力股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立 判断立场，我们就公司第五届董事会第二十六次会议关于聘任卢晓阳先生为公司 副总经理之相关事宜发表独立意见如下：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

• 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

  • 2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

• 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

  • 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

  • 4、同意公司聘任卢晓阳为公司副总经理。

独立董事：童本立 衣宝廉 吴勇敏 2014 年12月3日

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