ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-071

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会第二十六次会议于2014 年12 月3 日以通讯表决的方式召开。公司于2014 年11 月 25 日以电话、邮件等形式通知了全体董事，会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，其中独立董事3 名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，参会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任卢晓阳先生为公司副总经理。 本次任命自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效，副总经理的任期与本 届总经理任职期限一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披 露的《关于聘任副总经理的公告》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2014 年12 月3 日

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