ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-070

浙江南都电源动力股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第五 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总 经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任卢晓阳先生为公司副总经理。本次 任命自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效，副总经理的任期与本 届总经理任职期限一致。

截至目前，卢晓阳先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人以及公司在任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

公司独立董事认为：卢晓阳先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，提名和聘任程序符合 有关规定。同意董事会聘任卢晓阳先生为公司副总经理。

卢晓阳先生的简历见附件。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2014年12月3日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

简 历

卢晓阳，男，47 岁，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港理工大学 MBA专业，硕士学历。

1994 年10 月加入南都电源。1994年10月至2002年3月，历任公司全资子公 司杭州南都电池有限公司计供部、制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司 子公司舟山市南都华源电池有限公司总经理；2009 年1月至2011年5月担任杭州 南都电池有限公司总经理；2011年07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任 南都电源副总经理。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==